QuantoLog · Типовая ситуация
Отследить перевод криптовалюты по блокчейну
Публичные блокчейны позволяют восстановить последовательность транзакций и увидеть дальнейшее движение активов между адресами и сервисами.
Описать ситуациюЧто можно сделать
1
Определяем исходные транзакции
2
Строим граф движения средств
3
Выделяем кластеры и точки взаимодействия с сервисами
4
Формируем проверяемую хронологию движения активов
Что полезно подготовить
Tx hash, адреса кошельков, сеть, примерную сумму и краткую хронологию событий. Не передавайте seed-фразы, приватные ключи, пароли и коды 2FA.
Важный вопрос
Можно ли определить владельца любого адреса?
Не всегда. Публичный блокчейн показывает транзакции, но атрибуция адреса зависит от доступных данных и связей с известными сервисами или иными источниками.
Связанная услуга
Подробнее об услуге и подходе к анализу