QuantoLog · Типовая ситуация
Биржа заморозила криптовалюту или запросила AML-пояснения
При комплаенс-проверке площадка может запросить подтверждение происхождения средств и объяснение транзакционной истории.
Описать ситуациюЧто можно сделать
1
Разбираем запрос площадки и доступные документы
2
Восстанавливаем релевантную транзакционную историю
3
Выделяем адреса и взаимодействия, влияющие на риск-оценку
4
Структурируем технические факты для ответа площадке или консультантам
Что полезно подготовить
Tx hash, адреса кошельков, сеть, примерную сумму и краткую хронологию событий. Не передавайте seed-фразы, приватные ключи, пароли и коды 2FA.
Важный вопрос
Можете ли вы разблокировать аккаунт на бирже?
Нет. Решение принимает сама площадка. Мы можем проанализировать транзакции и подготовить структурированные фактические материалы.
Связанная услуга
Подробнее об услуге и подходе к анализу