QuantoLog · Типовая ситуация
Перевели криптовалюту мошенникам
При мошенническом переводе важно сохранить доказательства и определить, куда ушли средства: на другие адреса, биржи, обменные сервисы, мосты или иные площадки.
Описать ситуациюЧто можно сделать
1
Фиксируем исходный перевод и адрес получателя
2
Строим маршрут дальнейшего движения активов
3
Отмечаем значимые точки: CEX, DEX, OTC, мосты и сервисы
4
Формируем хронологию и технические материалы по делу
Что полезно подготовить
Tx hash, адреса кошельков, сеть, примерную сумму и краткую хронологию событий. Не передавайте seed-фразы, приватные ключи, пароли и коды 2FA.
Важный вопрос
Что нужно прислать для первичной оценки?
Tx hash, адреса кошельков, сеть, примерную сумму и краткое описание обстоятельств. Пароли, seed-фразы и приватные ключи не нужны.
Связанная услуга
Подробнее об услуге и подходе к анализу